广东盛迪嘉电子商务股份有限企业组织开展反洗钱常识培训

2018-12-27

为进一步加大反洗钱业务常识的普及力度,提升员工反洗钱的理论常识水平和实务操作技能,提高反洗钱工作质量,12月26日广东盛迪嘉电子商务股份有限企业(下称“盛迪嘉企业”)举办了为期半天的反洗钱培训。

盛迪嘉企业反洗钱相关负责人强调了此次反洗钱培训的意义和目的,要求参训人员务必高度重视反洗钱工作,加强反洗钱工作的组织领导和工作落实,企业各部门积极参加了此次培训。

此次培训特别邀请北京捷软世纪信息技术有限企业反洗钱资深专家姜大志老师进行反洗钱相关的培训,全面先容和阐述了反洗钱基础常识、反洗钱最新政策等,结合案例从当前反洗钱工作形势、客户身份识别、大额和可疑交易报告机制等各项反洗钱监管政策、企业反洗钱具体措施等多个层面进行了详细的讲解,培训取得了良好的效果。

通过培训,进一步明确了反洗钱工作人员日常工作重点和要求,极大地扫除了员工在反洗钱方面的认识盲点和误区,加深了对反洗钱工作的艰巨性、紧迫性和重要性的认识。在今后的工作中,盛迪嘉企业将督促员工扎实掌握反洗钱相关法律法规,并熟练地运用到实际工作中去,以有效遏制反洗钱犯罪,切实维护国家金融秩序。



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